珠海格力电器股份有限公司关于召开二ＯＯ八年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    本次增资珠海格力集团财务有限公司的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国银行业监督管理委员会广东监管局核准后方可实施。

    一、本次股东大会召开的基本情况：

    1、召开时间：2008年1月29日早上9：30，会期半天。

    2、股权登记日：2008年1月24日

    3、召开地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：现场投票

    6、出席对象：

    （1）、截止2008年1月24日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。

    （2）、公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）、公司聘请的律师。

    二、本次股东大会审议的议案：

    议案一、《公司章程修正案》；

    本预案已经公司七届十一次董事会审议通过。详细内容请参见本公司2007年10月31日批露的《七届十一次董事会决议公告》中的有关内容，公告编号：2007-35。

    本议案决议为特别决议，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过有效。

    议案二、《关于出资121,900万元增资珠海格力集团财务有限公司的议案》；

    本预案已经公司七届十二次董事会审议通过。详细内容请参见本公司2008年1月11日批露的《七届十二次董事会决议公告》与《关于增资珠海格力集团财务有限公司暨关联交易公告》，公告编号分别为：2008-01，2008-02。

    本议案决议为普通决议，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过有效。

    三、本次股东大会的登记方法：

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

   3、登记时间：2008年1月25日、28日（异地股东可用信函或传真方式登记）。

    4、登记地点及联系方式：

    登记地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资证券部。

    电话：0756-86684168669232传真：0756-8622581

    联系人：刘兴浩 叶永青

    四、其他事项:与会人员的食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书（见附件）。

    珠海格力电器股份有限公司

    董事会

    二ＯＯ八年元月十一日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人（单位）出席珠海格力电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人名称（签字/盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：股

    委托日期：

    代理人（受托人）签名：

    代理人（受托人）身份证号码：

    委托人作出以下表决指示：

    （1）对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

    （2）对临时议案的表决指示：

    （3）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

    □可以□不可以

    注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

 来源：中国证券报